PF apura desvio no Auxílio Emergencial de R$ 50 milhões

Nesta terça-feira (7), a Polícia Federal de Campinas (SP) cumpre 47 mandados de busca e mais dois de prisão preventiva em uma operação contra fraudes no Auxílio Emergencial que chegam a R$ 50 milhões. O alvo é uma organização criminosa com focos em 12 estados e no Distrito Federal.

“Após análises de RIFs (relatórios de inteligência financeira) e quebra de sigilos bancários, estima-se que a organização criminosa movimentou valores que ultrapassam os 50 milhões de reais, com mais de 10.000 (dez mil) contas fraudadas.”, disse a PF.

Os mandados de prisão foram expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas e estão sendo cumpridos em Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Tocantins e no DF. Foi permitido o bloqueio de bens e valores encontrados em nome dos investigados.

Cartões bancários, máquinas de pagamento e outros itens foram apreendidos – veja abaixo a lista de cidades com mandados de prisão. Dois mandados de prisão são para Goiânia e Brasília; detalhes ainda não foram divulgados.

Ao todo, 37 pessoas envolvidas na operação estão sendo investigadas pelos crimes de furto por estelionato, peculato e formação de quadrilha. As sentenças combinadas excedem 22 anos de prisão.

Cidades com busca e apreensão

• Brasília (DF): 2
• Goiânia (GO): 13
• Santo Antônio do Descoberto (GO): 1
• São José do Rio Ribamar (MA): 2
• Alta Floresta (MT): 1
• Juína (MT): 1
• João Pessoa (PB): 1
• Paulista (PE): 1
• Recife (PE): 1
• Jaboatão dos Guararapes (PE): 1
• Paudalho (PE): 1
• Teresina (PI): 1
• Colorado (PR): 1
• Rio de Janeiro (RJ): 1
• Nova Iguaçu (RJ): 1
• Machadinho d’Oeste (RO): 2
• Ariquemes (RO): 3
• Porto Velho (RO): 3
• São Leopoldo (RS): 1
• Guarulhos (SP): 1
• Sorocaba (SP): 3
• Ibiuna (SP): 1
• Valinhos (SP): 1
• Araras (SP): 1
• Marília (SP): 1
• Palmas (TO): 1

Investigação começou em 91 benefícios

A assistência de emergência foi lançada em abril de 2020 para ajudar os trabalhadores afetados pela pandemia de Covid-19.

A investigação da fraude começou em agosto de 2020, após a Caixa Econômica Federal repassar informações à PF em Brasília sobre 91 benefícios fraudulentos do programa de renda complementar. Eles totalizam R$ 54,6 mil e foram transferidos para duas contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas com residência e sede em Indaiatuba (SP).

Ao longo da investigação instaurada na Delegacia de Polícia Federal de Campinas “milhares de outras fraudes “foram reveladas, disse a PF.

“O rastreamento inicial das transações indicou que parte dos envolvidos nestas fraudes estava situada nos estados de Goiás e Rondônia, sendo este último, estado lugar de residência de familiares da pessoa física residente em Indaiatuba, SP.”, completou a corporação.

Na fase seguinte da investigação, descobriu-se que os supostos beneficiários receberam valores que pertenciam a 359 contas do auxílio emergencial. Os pagamentos foram feitos mediante pagamento de vales e transferência bancária.

Ao todo, 200 policiais federais estão na operação, denominada Apateones, que significa fraudadores, em grego.

Apuração de fraudes massivas

A investigação foi realizada em conjunto pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União. Esse grupo foi denominado Estratégia de Atuação Integrada contra Fraudes no Auxílio Emergencial (Eiafae).

“O objetivo da ação interinstitucional conjunta é a identificação sistemática de fraudes em massa e o desmembramento de organizações criminosas com a responsabilização de seus integrantes e a recuperação de valores para o erário público”, explicou a Polícia Federal.