A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), a Operação Moeda de Caronte com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de concessão fraudulenta de crédito em Porto Velho (RO). O principal alvo da investigação é um ex-gerente da Caixa Econômica Federal, acusado de autorizar financiamentos irregulares em benefício próprio e de terceiros.
Esquema teria causado prejuízo de R$ 1,5 milhão
De acordo com as investigações, entre os anos de 2020 e 2021, o ex-servidor aprovou 34 operações de crédito de forma indevida, beneficiando pessoas físicas e jurídicas ligadas ao esquema. Em troca, recebia pagamentos ilícitos, configurando um prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão aos cofres da instituição financeira.
A PF identificou que os valores obtidos ilegalmente eram dissimulados por meio de depósitos fracionados, pagamentos de boletos e movimentações entre contas bancárias de familiares e empresas associadas ao grupo investigado.
Apreensões, bloqueio de bens e novas provas
Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além de bloqueio judicial de R$ 1,5 milhão em bens dos investigados. Também foram apreendidos veículos, documentos e mídias digitais, que serão analisados pelas equipes responsáveis pelo inquérito.
Segundo a Polícia Federal, parte dos recursos foi utilizada na compra de imóveis subavaliados e no custeio de despesas incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos.
Investigação segue em andamento
Familiares e empresas que mantinham vínculo direto com o ex-gerente da Caixa também estão na mira da investigação. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude na concessão de crédito e lavagem de dinheiro.
